制裁篩查覆核
合規工作台
覆核工作台 / 01
每個個案，都有清晰下一步。
比較資料、記錄判斷依據並準備交接。以三個虛構個案體驗覆核流程。
待記錄備註
03
已記錄備註
00
示範個案
03
SC-1048 / 公司
Harbour Sample Trading
名稱相似只代表需要調查，並非篩查決定。本示範不查詢制裁名單，亦不作通過篩查的判定。
01 / 比較紀錄
| 欄位 | 示範客戶 | 虛構參考紀錄 |
|---|---|---|
| 實體名稱 | Harbour Sample Trading | Harbor Sample Trading |
| 司法管轄區 | HK | AE |
| 註冊編號 | DEMO-048 | DEMO-721 |